博马娱乐2017年第二次临时股东大会决议公告

2018-12-14 22:56

  证券代码: 430609 证券简称:中磁视讯 主办券商:中泰证券 山东中磁视讯股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017年 2月 7日 2.会议召开地点:山东中磁视讯股份有限公司会议室 3.会议召开方式:现场记名投票表决方式 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长贾伟光先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 25 人,持有表决权的股份 59,270,188股,占公司股份总数的 72.34%。 二、议案审议情况 本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。 (一)审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》 1.议案内容: 鉴于公司战略发展需要及慎重考虑, 经与主办券商中泰证券充分沟通及友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就终止相关事宜 达成一致意见。 本次变更主办券商的行为不会对公司的生产经营活动及规范运 行、信息披露造成任何风险和不利影响, 亦不会对公司股价产生任何影响。 2.议案表决结果: 同意股数 59,270,188股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况无。 (二)审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》 1.议案内容: 同意公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交的《关于公司与中泰证劵股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。 2.议案表决结果: 同意股数 59,270,188股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况无。 (三)审议通过《关于公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》 1.议案内容: 鉴于公司战略发展需要, 根据全国中小企业股份转让系统有关规则, 同意公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议。 2.议案表决结果: 同意股数 51,276,188股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 股东天风瑞熙深圳创业投资中心(有限合伙)、天睿汇盈天润(武汉)投资基金合伙企业(有限合伙)、盈风万润深圳创业投资中心(有限合伙)、荆门汇盈兴和股权投资合伙企业(有限合伙)、武汉洪广汇利投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司 7,994,000股股份,回避表决。 (四)审议通过《关于公司与中泰证券股份有限公司解除募集资 金三方监管协议的议案》 .议案内容: 鉴于公司战略发展需要及慎重考虑, 经与主办券商中泰证券充分沟通及友好协商,双方决定解除募集资金三方监管协议。 2.议案表决结果: 同意股数 59,270,188股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况无。 (五)审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司签订募集资 金三方监管协议的议案》 1.议案内容: 鉴于公司战略发展需要, 根据全国中小企业股份转让系统有关规则, 同意公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签订募集资 金三方监管协议。 2.议案表决结果: 同意股数 51,276,188股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况 股东天风瑞熙深圳创业投资中心(有限合伙)、天睿汇盈天润(武汉)投资基金合伙企业(有限合伙)、盈风万润深圳创业投资中心(有限合伙)、荆门汇盈兴和股权投资合伙企业(有限合伙)、武汉洪广汇利投资管理合伙企业(有限合伙)合计持有公司 7,994,000股股份,回避表决。 (六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》 1.议案内容: 提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商 变更相关事宜,包括但不限于: 本次变更主办券商文件、资料的准备; 办理主办券商变更工作; 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报备的工作; 在不对《持续督导协议书》和《持续督导协议终止书》进 行重大修改变更的前提下,可根据实际情况与对方签署补充协议; 办理与主办券商变更有关的其他事宜; 本授权自股东大会审议通过之日起六个月有效。 2.议案表决结果: 同意股数 59,270,188股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况无。 (七)审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容: 公司拟在不影响公司募集资金投资计划的情况下,使用不超过,000 万元(含 10,000万元)暂时闲置的募集资金进行现金管理, 适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或银行定期产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,由董事会授权公司董事长行使该项投资决策权,并由财务部负责具体购买事宜,有效期自董事会审议通过之日起 12个月内(含 12个月)有效。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,目的是为有效利用公司暂时闲置的募集资金,符合《山东中磁视讯股份有限公司募集资金管理制度》。 公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,符合公司的财务状况,不会影响公司正常的资金周转,也不会影响公司主营业务的正常开展,同时能提高公司闲置募集资金的利用率。 2.议案表决结果: 同意股数 59,270,188股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3.回避表决情况无。 三、备查文件目录 《山东中磁视讯股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议》山东中磁视讯股份有限公司董事会 2017年 2月 7日